Ex-funcionário é suspeito de desviar R$ 7 milhões de empresa de Curitiba e simular vitórias em rifas para justificar enriquecimento
18/08/2026
(Foto: Reprodução) Grupo é alvo de operação por desvio de R$ 7 milhões de empresa de Curitiba
Um consultor financeiro é investigado por desviar mais de R$ 7 milhões de uma empresa de construção de Curitiba. Segundo a Polícia Civil (PC-PR), ele teria transferido o dinheiro da empresa para a própria conta e, depois, usado rifas de carros feitas pela internet para simular que havia enriquecido com prêmios.
O homem e outras pessoas são alvo de uma operação nesta terça-feira (18). Entenda mais abaixo.
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Segundo a investigação, o suspeito foi contratado pela empresa em 2022 para prestar serviços de consultoria administrativa e financeira. O contrato previa pagamento mensal de R$ 7 mil. Ele deixou de prestar o serviço ainda naquele ano.
Em janeiro de 2025, uma revisão dos relatórios financeiros levantou suspeitas de desvio. Uma auditoria identificou transferências da conta da empresa diretamente para a conta pessoal do consultor, sem justificativa contratual, documental ou contábil.
O nome da empresa e do consultor financeiro não foram divulgados.
Consultor é suspeito de desviar R$ 7 milhões de empresa de Curitiba e simular vitórias em rifas para justificar enriquecimento
PCPR
Ao todo, a polícia cumpre 24 mandados de busca e apreensão contra os investigados em 17 cidades do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Distrito Federal. São elas:
Paraná: Curitiba, São José dos Pinhais, Araucária e Umuarama;
Santa Catarina: Itapoá e São José;
Rio Grande do Sul: Caxias do Sul;
São Paulo: São Paulo, Cubatão, Mogi das Cruzes, Taboão da Serra e Presidente Venceslau;
Pernambuco: Olinda, Recife e Caruaru;
Minas Gerais: Nova Serrana;
Distrito Federal: Brasília.
Entre os investigados estão o ex-funcionário, familiares dele e rifeiros de diferentes pontos do país. A polícia apura os crimes de furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Até a publicação desta reportagem, a Polícia Civil não havia divulgado um balanço sobre o cumprimento dos mandados ou os materiais apreendidos.
Grupo suspeito de desviar R$ 7 milhões de empresa de Curitiba é alvo de operação
PCPR
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Investigação
Segundo a PC-PR, os desvios foram realizados ao longo de mais de um ano pelo ex-funcionário.
Para tentar ocultar os valores, ele teria simulado ser vencedor de rifas de veículos. A investigação aponta que pelo menos 20 rifas foram utilizadas nesse esquema.
Por meio de quebras de sigilo bancário e da análise das movimentações financeiras, a polícia mapeou o caminho percorrido por parte dos valores, incluindo transferências sucessivas entre pessoas ligadas aos investigados.
Na operação desta terça, as equipes buscam dinheiro em moeda nacional ou estrangeira, joias, relógios, ouro, pedras preciosas e outros bens de alto valor. Também são procurados documentos relacionados à aquisição, transferência ou ocultação do patrimônio.
“A estratégia desta etapa é direcionada à recuperação patrimonial e identificação do destino dado aos valores desviados, uma vez que a investigação financeira já permitiu avançar significativamente na reconstrução do fluxo do dinheiro”, afirma o delegado Emmanoel David.
A investigação continua após o cumprimento dos mandados, com a análise dos bens, valores e documentos apreendidos.
Grupo suspeito de desviar R$ 7 milhões de empresa de Curitiba é alvo de operação
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